ЦБ возьмет под контроль нелегальных игроков и обнальщиков - «Бизнес» » Новости рынка недвижимости
Новости рынка недвижимости » Свой бизнес » ЦБ возьмет под контроль нелегальных игроков и обнальщиков - «Бизнес»
ЦБ возьмет под контроль нелегальных игроков и обнальщиков - «Бизнес»
Источник: Вести Банк России опроверг сообщения о широкомасштабном контроле над переводами россиян. ЦБ РФ усилит контроль над операциями, связанными с нелегальным игорным бизнесом. В этом случае банки обязаны сообщать о подозрительных операциях. Сегодня появились сообщения, что якобы ЦБ вводит новую

Источник: Вести
ЦБ возьмет под контроль нелегальных игроков и обнальщиков - «Бизнес»

Банк России опроверг сообщения о широкомасштабном контроле над переводами россиян. ЦБ РФ усилит контроль над операциями, связанными с нелегальным игорным бизнесом. В этом случае банки обязаны сообщать о подозрительных операциях.

Сегодня появились сообщения, что якобы ЦБ вводит новую отчетность для банков для тотального контроля над операциями физических лиц. Якобы коммерческие банки получили новый список транзакций, которые надо отслеживать. И в этом перечне ЦБ охватил буквально всё: с карты на карту, со счёта на счёт, платёжные терминалы, переводы с мобильного счёта на банковский, Систему быстрых платежей и многое другое.

Это не так. Банк России не планирует этого делать, а политика, проводимая ЦБ РФ и банками, не предполагает тотального контроля над денежными операциями россиян, сообщается в комментарии регулятора.

ЦБ отметил, что усилит контроль за букмекерами и онлайн-казино: регулятор выявляет отдельные зоны риска, связанные с нелегальным денежным оборотом, отмыванием. Это операции, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами", — подчеркивается в комментарии ЦБ РФ.

ЦБ РФ в 2020 году начал тотальную борьбу с банковским финансированием нелегальных казино и отозвал первые лицензии у банков, обслуживающих теневой игорный бизнес – нелегальные онлайн-казино и другие запрещенные азартные игры. С тех пор около 30 банков и платежных сервисов лишились лицензии на денежные переводы.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку?
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Мы в
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!
Комментарии для сайта Cackle
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Смотрите также
интересные публикации


dc750945
Аналитика рынка недвижимости
...